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Qu'est-ce que l'AML aux Émirats Arabes Unis ?
La conformité anti-blanchiment d'argent (AML) est en vigueur depuis 2018 sous la supervision du ministère de l'Économie, tandis que la Banque centrale (CBUAE) émet directives et obligations. Ces règles visent à protéger le système financier contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les entreprises concernées doivent instaurer des procédures internes, réaliser des évaluations de risques, former leurs employés et assurer une conformité continue.
La complexité et les mises à jour fréquentes des réglementations rendent la conformité AML exigeante. B-AML soutient les entreprises en proposant des solutions structurées pour développer et gérer des programmes adaptés aux attentes réglementaires, apportant un accompagnement pratique pour respecter les obligations légales avec confiance.
Sanctions AML
Sanctions AML, les enjeux
Le non-respect des réglementations AML aux Émirats arabes unis peut entraîner de graves conséquences financières, juridiques et opérationnelles. Les exigences AML des Émirats arabes unis comportent des sanctions d'application strictes.
Amendes
Amendes allant de 50 000 à 5 millions d'AED.
Suspension
Suspension ou annulation des licences commerciales.
Réputation
Dommages à la réputation et perte de confiance des clients
Poursuites
Poursuites pénales dans les cas graves.
Secteurs concernés
Quels sont les secteurs concernés ?
Agences immobilières aux Émirats arabes unis
Négociants en or, diamants et métaux précieux (DPMS)
Cabinets comptables et d'audit des Émirats arabes unis
Consultants juridiques et cabinets d'avocats
Prestataires de services aux entreprises (CSP)
Prestataires de services d'actifs virtuels (VASP)
Plateformes de paiement et entreprises FinTech
Nos services
Services de conformité AML aux Émirats arabes unis, restez prêt pour inspection
Rédaction des politiques et procédures AML/CFT
Documentation prête pour le régulateur alignée avec votre activité commerciale, profil de risque et exigences sectorielles.
Formation AML pour le personnel et la direction
Sessions de formation interactives conçues pour s'assurer que votre équipe comprend les risques AML, les signaux d'alarme et les responsabilités.
Audit AML interne
Évaluation indépendante de votre cadre AML pour identifier les lacunes et vous assurer d'être prêt pour l'inspection.
Évaluation des risques d'entreprise (BRA)
Un examen complet de votre exposition aux risques de blanchiment d'argent, documenté conformément aux réglementations des Émirats arabes unis.
Reporting goAML et support réglementaire
Support avec les dépôts STR, communication réglementaire et suivi de conformité avec le ministère de l'Économie et autres autorités compétentes aux Émirats arabes unis.
Rapports de conformité AML semestriels au conseil
Rapports requis préparés conformément à l'article 21 des réglementations AML.
Réseaux et affiliations
Nos réseaux et affiliations de confiance
B-AML est fier de collaborer avec des institutions reconnues mondialement à l'intersection du commerce, de la finance, de la conformité et des marchés de matières premières.
Les principales institutionsfinancières nous font confiance
Découvrez pourquoi les organisations de premier plan aux Émirats arabes unis choisissent B-AML pour leurs besoins de conformité anti-blanchiment d'argent.
"Tout a été géré à la perfection, dans un climat de confiance et de confidentialité."
SL
Sarah L.
Dirigeante Retail Luxe
Dubai, UAE
"B-AML m’a permis d’implanter ma holding en moins de 15 jours. Service irréprochable."
MD
Michel D.
Investisseur
Abu Dhabi, UAE
"Ils m’ont conseillé la bonne structure dès le premier appel. Réactivité."
TR
Thomas R.
Consultant IT
Dubai, UAE