Nos services
Services de conformité AML aux Émirats arabes unis, restez prêt pour inspection
Rédaction des politiques et procédures AML/CFT
Documentation prête pour le régulateur alignée avec votre activité commerciale, profil de risque et exigences sectorielles.
Formation AML pour le personnel et la direction
Sessions de formation interactives conçues pour s'assurer que votre équipe comprend les risques AML, les signaux d'alarme et les responsabilités.
Audit AML interne
Évaluation indépendante de votre cadre AML pour identifier les lacunes et vous assurer d'être prêt pour l'inspection.
Évaluation des risques d'entreprise (BRA)
Un examen complet de votre exposition aux risques de blanchiment d'argent, documenté conformément aux réglementations des Émirats arabes unis.
Reporting goAML et support réglementaire
Support avec les dépôts STR, communication réglementaire et suivi de conformité avec le ministère de l'Économie et autres autorités compétentes aux Émirats arabes unis.
Rapports de conformité AML semestriels au conseil
Rapports requis préparés conformément à l'article 21 des réglementations AML.
Les principales institutionsfinancières nous font confiance
Découvrez pourquoi les organisations de premier plan aux Émirats arabes unis choisissent B-AML pour leurs besoins de conformité anti-blanchiment d'argent.
"Tout a été géré à la perfection, dans un climat de confiance et de confidentialité."
"B-AML m’a permis d’implanter ma holding en moins de 15 jours. Service irréprochable."
"Ils m’ont conseillé la bonne structure dès le premier appel. Réactivité."