Qui sommes-nous ?
B-AML est une société de conseil basée aux Émirats arabes unis, spécialisée dans la conformité anti-blanchiment d'argent (AML) depuis 2018. Nous soutenons les DNFBP et les entités réglementées avec des solutions pratiques adaptées à l'environnement réglementaire des Émirats arabes unis. Notre équipe réunit des professionnels du droit, de la conformité et de la finance avec une expérience pratique dans le secteur AML des Émirats arabes unis. Nous comprenons les réalités opérationnelles de votre entreprise et travaillons en étroite collaboration avec vous pour assurer un alignement complet avec les exigences du Ministère de l'Économie et d'autres autorités compétentes.
Nous n'offrons pas de modèles prêts à l'emploi. Chaque programme de conformité que nous construisons est basé sur votre profil de risque spécifique, votre secteur et votre modèle d'affaires. Il est clair, efficace et prêt pour l'inspection.
Notre équipe
Chez B-AML, nous réunissons une équipe multidisciplinaire avec l'expertise nécessaire pour aborder tous les aspects de la conformité AML. Chaque membre joue un rôle critique pour s'assurer que votre entreprise respecte ses obligations réglementaires avec précision et confiance.
Maintient votre cadre AML aligné avec la loi des Émirats arabes unis et surveille les changements de réglementation. Responsable d'assurer que vos politiques, procédures et obligations contractuelles AML sont pleinement alignées avec les lois des Émirats arabes unis et les réglementations du Ministère de l'Économie. Le conseiller juridique soutient également l'interprétation des nouvelles réglementations et l'atténuation des risques juridiques lors des inspections ou des actions d'exécution.
Jade
Conseiller juridique
Développe et surveille votre programme de conformité, y compris les contrôles internes et les rapports. Supervise le développement, la mise en œuvre et la surveillance de votre programme de conformité AML. Le responsable de la conformité conçoit les contrôles internes, gère les rapports réglementaires et sert de point de contact principal avec les autorités telles que le Ministère de l'Économie.
Jasim
Responsable de la conformité
Supervise l'intégration de l'AML dans les opérations financières et l'analyse des risques de transactions. S'assure que les mesures de conformité AML sont intégrées dans les opérations financières de l'entreprise. Le CFO aide à l'analyse des risques liés aux flux financiers et s'assure que la documentation des transactions à haut risque est correctement maintenue.
Kevin
Directeur financier (CFO)
Délivre une formation AML sur mesure et maintient votre personnel à jour sur les réglementations AML des Émirats arabes unis. Délivre des sessions de formation du personnel basées sur vos procédures internes, les risques spécifiques au secteur et les mises à jour réglementaires des Émirats arabes unis. Le formateur s'assure que les employés comprennent leurs responsabilités et peuvent identifier les signaux d'alarme dans les opérations quotidiennes.
Louis
Spécialiste en formation AML
Soutient la CDD, le profilage des risques et la surveillance des transactions. Gère la diligence raisonnable client (CDD), la classification des risques et le criblage transactionnel. L'analyste soutient également la préparation des évaluations des risques d'entreprise et aide à surveiller la conformité continue à travers les fichiers clients.
Mehdi
Analyste AML
Gère les soumissions STR et vous maintient en conformité avec les obligations du portail goAML. Gère toutes les soumissions réglementaires, y compris les STR et les rapports goAML. Ce rôle assure une communication opportune et précise avec le Ministère de l'Économie et maintient votre cadre de reporting à jour.
Valeria
Spécialiste goAML et reporting
Pourquoi travailler avec nous ?
Experts basés aux Émirats arabes unis en conformité AML
Notre équipe combine des professionnels du droit, de la finance et de la conformité avec une connaissance approfondie des réglementations des Émirats arabes unis et des exigences AML du Ministère de l'Économie.
Solutions AML spécifiques au secteur
Nous personnalisons chaque programme de conformité en fonction de votre activité commerciale, que vous soyez une agence immobilière, un DPMS, un prestataire de services aux entreprises ou une plateforme FinTech.
Support complet avec goAML et reporting STR
Nous gérons votre enregistrement goAML, les soumissions STR et assurons que votre reporting reste conforme aux autorités des Émirats arabes unis.
Services AML de bout en bout
Des évaluations des risques d'entreprise (BRA) aux audits AML internes et à la formation du personnel, nous soutenons chaque étape de votre parcours AML.
Documentation prête pour le régulateur
Tous les documents sont conçus pour répondre aux normes d'inspection du Ministère de l'Économie, vous faisant gagner du temps, du stress et réduisant votre risque d'amendes.
Surveillance continue de la conformité
Nous restons à jour avec la loi AML des Émirats arabes unis et vous notifions de tout changement, assurant que votre conformité reste actuelle et complète.
